董事会决议

2024-03-16 好文

董事会决议1

  xxx公司董事会成员于xx年x月x日在xxx召开董事会会议。本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议,于召开会议前依法通知了全体董事,会议通知的时间、方式以及会议的'召集和主持符合公司章程的规定,董事会成员xxx、xxx、xxx出席了本次会议,全体董事均已到会。

  董事会一致通过并决议如下:

  一、决定依法成立清算组,依法进行清算,清算组由xxx人组成,由xxx担任清算组组长,xxx、xxx、xxx担任清算组成员。清算组按照《公司法》、《中华人民共和国外资企业法实施细则》等法律规定以及《公司章程》规定行使清算公司的各项权利;

  二、公司清算结束后,依法办理公司注销等手续。

  xxx公司

  董事会成员(签字):

  xxx、xxx、xxx

  xx年x月x日

董事会决议2

  为了进一步完善______公司的治理结构,加强对股东权益的保护。根据现行的《中华人民共和国公司法》的有关内容,对______公司的公司章程进行相应的修订。于________年____月____日在______召开股东会会议,本次会议于召开前依法通知了全体股东,会议通知的时间、方式以及会议的'召集和主持符合公司章程的规定,股东会成员______、______、______出席了本次会议,全体股东均已到会。股东会一致通过修改公司章程的决议如下:

  风险提示:

  董事会做出决议,必须经全体董事的过半数通过,如决议未经与会的半数以上董事通过,董事会决议归于无效。

  一、____________。

  二、____________。

  三、____________。风险提示:

  董事会决议设计业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家的法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程;否则董事会决议当属无效。

  ______公司股东会成员(签字):______、______、

  ________年____月____日

董事会决议3

  ________年___月___日,在太原市小店区滨河东路42号税苑小区6-3-402号,召开了太原市晋海商贸有限公司九第___次股东会决议,在会议召开的.10日前本公司以电话方式通知到全体股东。到会的股东有、会议由执行董事集合主持。经到会股东充分讨论、认真研究形成以下决议:

  一、公司住所变更为:太原市小店区平阳路341号xx1号

  二、同意公司经营期限延期至___年______月___日。

  三、同意修改公司章程第一章第二条。

  四、股东会保证所提交的材料真实、合法、有效,并对此承担一切民事责任。

  五、同意委托___办理公司变更登记手续。

  股东签名:________

  ______年______月___日

董事会决议4

  鉴于_________公司的董事会全体成员于_____年_____月_____日在_____________________召开董事会会议,董事会成员_____、_____、_____出席了并主持了本次会议。本次会议根据公司章程规定,于召开会议前依法通知了全体董事,会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定。经董事会一致通过并决议如下:

  一、出于公司快速发展的需要,为激励人才,___________公司授予_____在符合本协议约定的条件下以约定的价格认购___________公司持有___________公司______%的股权。

  二、____自与____公司的.劳动合同生效之日起连续在____公司专职工作至____年底的全部奖金作为获得____%股权的转让价格,但不包括正常应该所得的工资(税后月薪不低于人民币____万元)和福利。

  三、会议决定委托________到工商行政管理局办理本公司工商变更登记手续。

  _____________________公司

  董事会成员(签字):

  ____________、____________、____________

  年月日

董事会决议5

  _________公司的董事会成员于_________年_________月_________日在_________召开董事会会议,本次会议是根据公司章程规定召开的.临时会议,于召开会议前依法通知了全体董事,会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定,董事会成员_________、_________、_________出席了本次会议,全体董事均已到会。

  董事会一致通过并决议如下:

  一、__________________。

  二、__________________。

  三、__________________。

  _________公司

  董事会成员(签字):

  _________、_________、_________

  _________年_________月_________日

董事会决议6

  鉴于_______________公司决定要设立分公司,董事会成员于_____年_____月_____日在_______________________召开董事会会议,本次会议于召开会议前依法通知了全体董事,会议通知的时间、方式以及会议的.召集和主持符合公司章程的规定,董事会成员_____、_____、_____出席了本次会议,全体董事均已到会。

  董事会一致通过并决议如下:

  一、会议决定设立_________分公司

  二、公司经营范围:

  三、公司住所:

  四、聘用(任命)________为分公司负责人。

  ____________________公司

  董事会成员(签字):

  ____________、____________、____________

  年月日

董事会决议7

  ________有限公司于________年________月________日在________市________区________路________号召开首次股东会会议。本次股东会由出资最多的股东________有限公司召集和主持。出席本次股东会会议的有股东________有限公司和股东________有限公司。股东会会议一致通过并决议如下:

  一、选举________、________、________、________、________为________有限公司首届董事会成员。

  二、选举________、________为________有限公司首届监事会成员,另一名监事由职工民主选举产生。

  三、决定公司法定代表人由董事长担任。

  四、通过公司章程。

  股东:________有限公司(盖章)

  股东:________有限公司(盖章)

  ________年________月________日

董事会决议8

  鉴于_______________________公司的经营状况。全体公司董事会成员于_____年_____月_____日在_________________召开董事会会议,本次会议是根据公司章程规定召开的'关于_____公司合并的事项,本次会议于召开会议前依法通知了全体董事,会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定,董事会成员_____、_____、_____出席并主持了本次会议,全体董事均已到会。

  董事会一致通过并决议如下:

  一、决定_____公司和_____公司合并为_____公司。

  二、会议决定委托________到工商行政管理局办理本公司工商变更登记手续。

  ________________公司

  董事会成员(签字):

  ____________、____________、____________

  年 月 日

董事会决议9

  有限公司股东会决议范本(适用于股权转让前的决议)

  _____________有限公司于_____________年_____________月_____________日在_____________召开股东会会议,本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议,于召开会议前依法通知了全体股东,会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定,出席本次股东会会议的有股东_____________和股东_____________,全体股东均已到会。股东会会议一致通过并决议如下:

  1、股东_____________将所持有的占公司_____________%的股权(认缴注册资本_____________万元,实缴_____________万元),以_____________万元的价格转让给_____________,所转让的占公司_____________%的股权中尚未到资的注册资本_____________万元由_____________按章程规定如期到资。

  2、股权转让后,_____________持有公司_____________%的.股权(认缴注册资本_____________万元,实缴_____________万元);_____________持有公司_____________%的股权(认缴注册资本_____________万元,实缴_____________万元);_____________持有公司_____________%的股权(认缴注册资本_____________万元,实缴_____________万元)。

  同意以上决议的股东签字:

  股东:_____________

  股东:_____________

  股东:_____________

  _____________年_____________月_____________日

  法定代表人变更,适用换届选举—董事会决议范本

  鉴于_____________有限公司经股东会决议更换了公司董事,因此,新一届董事会成员于_____________年_____________月_____________日在_____________召开董事会会议,本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议,于召开会议前依法通知了全体董事,会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定,股东会选举产生的新一届董事会成员_____________、_____________、_____________出席了本次会议,董事会一致通过并决议如下:

  一、免去_____________的董事长职务,选举_____________为公司董事长。

  二、免去_____________公司经理职务,聘任_____________为公司经理。

  _____________有限公司

  同意以上条款的董事会成员(签字):

  _____________、_____________、_____________

  _____________年_____________月_____________日

董事会决议10

  股份有限公司于________年____月____日在________召开董事会会议。应参加会议董事为________人,实际参加会议董事________人,符合________股份有限公司章程规定,会议有效。于召开会议前依法通知了全体董事,会议通知的时间、方式以及会议的'召集和主持符合公司章程的规定,董事会成员________、________、________、出席了本次会议,全体董事均已到会。董事会一致通过并决议如下:风险提示:

  董事会做出决议,必须经全体董事的过半数通过,如决议未经与会的半数以上董事通过,董事会决议归于无效。

  一、________________。

  二、________________。

  三、________________。

  董事会决议设计业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家的法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程;否则董事会决议当属无效。

  公司:________。

  出席会议的董事签名:

  ________年____月____日

董事会决议11

  ___________________公司的董事会成员于_____年_____月_____日在____________________召开董事会会议,本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议,关于公司经营状况和资金周转问题进行决议。于召开会议前依法通知了全体董事,会议通知的.时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定,董事会成员_____、_____、_____出席了本次会议,全体董事均已到会。

  董事会一致通过并决议如下:

  一、同意___________________公司在________年________月________日至________年________月________日期间内,向________________公司借款________万元(人民币)。

  二、授权________代表本公司与________________公司签署相关合同和相关文书。

  _________________________公司

  董事会成员(签字):

  ____________、____________、____________

  ______年______月______日

董事会决议12

  本公司于20xx年月日召开全体董事会议,应到董事三名,实到董事三名,会议到会董事占表决权数的100%。根据《公司法》规定,本次会议所通过的决议为有效决议。会议就董事长选举及总经理聘任的'有关事宜进行讨论,现决议如下:

  1、经选举,由担任本公司董事会董事长,任期三年。

  2、董事长为本公司法定代表人。

  3、董事长须按《公司法》及《公司章程》规定,依法行使职权,并承担义务。

  4、聘任出任本公司总经理。上述决议经本公司董事会与会董事一致通过。

董事签名:

  20xx年xx月xx日

董事会决议13

  ______公司董事会成员于______年______月______日在______召开董事会会议。本次会议是根据公司章程规定召开的'临时会议,于召开会议前依法通知了全体董事,会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定,董事会成员______、______、______出席了本次会议,全体董事均已到会。

  董事会一致通过并决议如下:

  一、决定依法成立清算组,依法进行清算,清算组由______人组成,由______担任清算组组长,______、______、______担任清算组成员。清算组按照《公司法》、《中华人民共和国外资企业法实施细则》等法律规定以及《公司章程》规定行使清算公司的各项权利;

  二、公司清算结束后,依法办理公司注销等手续。

  ______公司

  董事会成员(签字):

  ______、______、______

  ______年______月______日

董事会决议14

  本次股东会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。

  一、 决定变更公司名称,由南宁广运快运有限公司变更为广西亨运韵达速递有限公司。

  二、 决定增加公司注册资本150万元,即从50万元增加至200万元。增加注册资本公司股东及出资情况为:股东名称上海韵达货运有限公司出资,占注册资本比例100%,出资时间20xx年1月12日出资50万元人民币和20xx年5月14日增资150万元人民币,出资方式均以货币汇款至公司账户。

  三、 由于公司《快递业务经营许可证》已换新证,新证有效期至20xx年5月29日,决定备案经营有限期至20xx年5月29日。

  四、 同意上述事项修改公司章程。

  xxxx有限公司 股东签章:

  xxxx年7月18日

董事会决议15

  鉴于___________________公司的经营状况,经营范围的.不断扩大。因此,全体董事会成员于_____年_____月_____日在____________________召开临时董事会会议,本次会议是根据公司章程规定召开,于召开会议前依法通知了全体董事,会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定,董事会成员_____、_____、_____出席了本次会议,全体董事均已到会。

  董事会一致通过并决议如下:

  一、会议决定拟对外投资_________公司;

  二、投资总额:_________元。其中人民币_________元,设备_________,折合人民币_________元。

  三、投资金额占投资的_________公司的____%。

  _______________公司

  董事会成员(签字):

  ____________、____________、____________

  年 月 日

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