董事会决议1
________年___月___日，在太原市小店区滨河东路42号税苑小区6-3-402号，召开了太原市晋海商贸有限公司九第___次股东会决议，在会议召开的10日前本公司以电话方式通知到全体股东。到会的'股东有、会议由执行董事集合主持。经到会股东充分讨论、认真研究形成以下决议：
一、公司住所变更为：太原市小店区平阳路341号xx1号
二、同意公司经营期限延期至___年______月___日。
三、同意修改公司章程第一章第二条。
四、股东会保证所提交的材料真实、合法、有效，并对此承担一切民事责任。
五、同意委托___办理公司变更登记手续。
股东签名：________
______年______月___日
董事会决议2
本公司于20xx年月日召开全体董事会议，应到董事三名，实到董事三名，会议到会董事占表决权数的100%。根据《公司法》规定，本次会议所通过的决议为有效决议。会议就董事长选举及总经理聘任的.有关事宜进行讨论，现决议如下：
1、经选举，由担任本公司董事会董事长，任期三年。
2、董事长为本公司法定代表人。
3、董事长须按《公司法》及《公司章程》规定，依法行使职权，并承担义务。
4、聘任出任本公司总经理。上述决议经本公司董事会与会董事一致通过。
董事签名：
20xx年xx月xx日
董事会决议3
有限公司股东会决议范本（适用于股权转让前的决议）
_____________有限公司于_____________年_____________月_____________日在_____________召开股东会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体股东，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，出席本次股东会会议的有股东_____________和股东_____________，全体股东均已到会。股东会会议一致通过并决议如下：
1、股东_____________将所持有的占公司_____________%的股权（认缴注册资本_____________万元，实缴_____________万元），以_____________万元的价格转让给_____________，所转让的占公司_____________%的.股权中尚未到资的注册资本_____________万元由_____________按章程规定如期到资。
2、股权转让后，_____________持有公司_____________%的股权（认缴注册资本_____________万元，实缴_____________万元）；_____________持有公司_____________%的股权（认缴注册资本_____________万元，实缴_____________万元）；_____________持有公司_____________%的股权（认缴注册资本_____________万元，实缴_____________万元）。
同意以上决议的股东签字：
股东：_____________
股东：_____________
股东：_____________
_____________年_____________月_____________日
法定代表人变更，适用换届选举—董事会决议范本
鉴于_____________有限公司经股东会决议更换了公司董事，因此，新一届董事会成员于_____________年_____________月_____________日在_____________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，股东会选举产生的新一届董事会成员_____________、_____________、_____________出席了本次会议，董事会一致通过并决议如下：
一、免去_____________的董事长职务，选举_____________为公司董事长。
二、免去_____________公司经理职务，聘任_____________为公司经理。
_____________有限公司
同意以上条款的董事会成员（签字）：
_____________、_____________、_____________
_____________年_____________月_____________日
董事会决议4
鉴于______________公司的经营状况。全体公司董事会成员针对公司合并的议题于_____年_____月_____日在________召开董事会会议。本次会议是根据公司章程规定召开的.于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员_____、_____、_____出席并主持了本次会议，全体董事均已到会。
经到会董事研究讨论，最终达成以下决议：
一、决定将_____公司分立为_____公司和_____公司。
二、其中_____公司资产为_____元，占原公司_____％。_____公司资产为_____元，占原公司_____％。
二、会议结束后依法到工商行政管理局办理本公司工商变更登记手续。
________________公司
董事会成员（签字）：
____________、____________、____________
_____________年 _____________月 _____________ 日
董事会决议5
_________________有限公司
关于公司________________年度利润分配方案的'决议
股东会决议[________]_____号
时间：_________________
地点：_________________
出席：_________________股东一：__________________有限公司法定代表人：__________________
股东二：__________________有限公司法定代表人：__________________
主持人：__________________董事长)
股东会会议审议了公司关于20_____________年度公司利润分配方案的议案，经研究，形成以下决议：
同意_______年度可供分配的利润_______万元按股比进行分配，期中股东_______________公司分红金额___________万元;股东_______________公司分红金额_____________万元。
以上决议均经出席股东大会的股东所持表决权的100%通过。
股东单位：_________________公司(盖章)
法人代表(签字)：_________________
股东单位：__________________公司(盖章)
法人代表(签字)：_________________
_____________年________月_______日
董事会决议6
本次股东会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。
一、 决定变更公司名称，由南宁广运快运有限公司变更为广西亨运韵达速递有限公司。
二、 决定增加公司注册资本150万元，即从50万元增加至200万元。增加注册资本公司股东及出资情况为：股东名称上海韵达货运有限公司出资，占注册资本比例100%，出资时间20xx年1月12日出资50万元人民币和20xx年5月14日增资150万元人民币，出资方式均以货币汇款至公司账户。
三、 由于公司《快递业务经营许可证》已换新证，新证有效期至20xx年5月29日，决定备案经营有限期至20xx年5月29日。
四、 同意上述事项修改公司章程。
xxxx有限公司 股东签章:
xxxx年7月18日
董事会决议7
为了进一步完善______公司的治理结构，加强对股东权益的保护。根据现行的《中华人民共和国公司法》的`有关内容，对______公司的公司章程进行相应的修订。于________年____月____日在______召开股东会会议，本次会议于召开前依法通知了全体股东，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，股东会成员______、______、______出席了本次会议，全体股东均已到会。股东会一致通过修改公司章程的决议如下：
风险提示：
董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过，如决议未经与会的半数以上董事通过，董事会决议归于无效。
一、____________。
二、____________。
三、____________。风险提示：
董事会决议设计业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家的法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程；否则董事会决议当属无效。
______公司股东会成员（签字）：______、______、
________年____月____日
董事会决议8
鉴于___________公司经营范围的增加，需要不断的创新。因此，董事会成员于________年____月____日在___________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的.规定，董事会成员___________、___________、___________出席了本次会议，全体董事均已到会。董事会一致通过并决议如下：
风险提示：
董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过，如决议未经与会的半数以上董事通过，董事会决议归于无效。
一、会议决定投资___________万元，资金从企业上年利润中解决。
二、___________担任项目负责人，技术部、财务部、生产部等部门抽调人员共同参加。
三、项目开展时间初步确定___________个月，从________年____月____日至________年____月____日。
风险提示：
董事会决议设计业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家的法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程；否则董事会决议当属无效。
________公司董事会成员（签字）：___________、___________、_______
____年____月____日
董事会决议9
鉴于_______________公司决定要设立分公司，董事会成员于_____年_____月_____日在_______________________召开董事会会议，本次会议于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的`召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员_____、_____、_____出席了本次会议，全体董事均已到会。
董事会一致通过并决议如下：
一、会议决定设立_________分公司
二、公司经营范围：
三、公司住所：
四、聘用（任命）________为分公司负责人。
____________________公司
董事会成员（签字）：
____________、____________、____________
年月日
董事会决议10
鉴于_______________________公司的经营状况。全体公司董事会成员于_____年_____月_____日在_________________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的'关于_____公司合并的事项，本次会议于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员_____、_____、_____出席并主持了本次会议，全体董事均已到会。
董事会一致通过并决议如下：
一、决定_____公司和_____公司合并为_____公司。
二、会议决定委托________到工商行政管理局办理本公司工商变更登记手续。
________________公司
董事会成员（签字）：
____________、____________、____________
年 月 日
董事会决议11
鉴于___________________公司的经营范围的不断扩大。因此，公司于_____年_____月_____日在__________________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的`时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员_____、_____、_____出席了本次会议，全体董事均已到会。
董事经研究一致通过并决议如下：
一、会议决定本公司与_________公司进行项目合作；
二、合作的范围包括_________、_________、_________；
三、投资总额：_________万元（人民币）；
四、投资金额占投资的_________公司的____％。
_______________公司
董事会成员（签字）：
____________、____________、____________
年 月 日
董事会决议12
（公司名称） 届股东/董事会第 次会议决议于 年 月 日在 （地点）召开，公司 （职务）
（姓名）主持会议。会议应到股东/董事 人，实到股东/董事 人。公司监事会成员和其他部分高级管理人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会股东/董事经审议通过如下决议：
本公司股东（大）会/董事会同意以本公司合法拥有的 的`应收账款抵转让给 ，并承诺本公司对上述应收账款到期回购。
参加会议股东/董事
股东/董事名单
本人签名
股东/董事名单
本人签名
股东/董事名单
本人签名
股东（大）会/董事会公章（或公司公章）
股东（大）会/董事会人员名单
及签字样本
中协供应链有限公司：
（公司名称）股东（大）会/董事会共有股东/董事 名，名单如下：
股东/董事签字样本如下：
股东/董事会章或公章样本如下：
董事会决议13
时间：________年________月________日。
会议通知：________。
会议召集：________。
参会人数：________。
公司应出席董事________人，实际出席________人。
本次董事会的出席和表决符合《章程》规定的议事规则。
会议议题：决议公司增加注册资本、投资总额变更事宜。
决议内容：________。
经出席董事会成员一致同意，决议事项如下：
一、公司注册资本________万（币种________），投资总额________万（币种________）。现决议注册资本增加________万（币种________），投资总额增加________万（币种________）。增资后，公司注册资本变更________万（币种________），投资总额________万（币种________）。
二、增资部分的`注册资本由公司全体股东按各方认缴额所占注册资本比例认缴（适用于同比例增资）。/增资部分的注册资本由投资方________（股东名称）认缴________万元，由投资方________（股东名称）认缴________万元（适用于不同比增资）。/增资部分的注册资本由公司新增投资方________（股东名称）认缴________万元，由原投资方________（股东名称）认缴________万元（适用于引进投资人增资扩股）。
三、增资后，公司投资方的出资额、出资方式、出资期限、及所占注册资本的比例变更为：
股东名称
出资比例
出资方式
出资时间
已缴出资
待缴出资
四、增资扩股后，公司企业类型由________变更为________（本条适用于因增资扩股导致企业类型变更的企业）。
五、根据上述变更事项修改公司合同、章程中的相应条款/由公司股东重新制定公司《章程》（增资后变更条款较多的，可重新制定公司《章程》）。
全体董事会成员签字：
董事会决议14
公司____年临时股东大会选举产生的第二届董事会于____年____月____日在__________召开第一次会议。会议应到董事____人，实到董事____人。公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由______先生/女士主持。经董事会审议，表决通过了如下决议：
一、会议选举______先生/女士为公司董事长。任期至____年____月。
二、会议选举______先生为公司副董事长。任期至____年____月。
三、经董事长提议，聘任______先生为公司总经理；聘任______先生为公司董事会秘书。任期至____年____月。
四、经总经理提议，聘任______先生为公司副总经理；聘任______女士为公司副总经理；聘任______先生为公司财务总监；聘任______先生为公司总工程师。任期至____年____月。
附：新任副总经理简历（略）
特此公告。
_____股份有限公司董事会
____年____月____日
董事会决议15
鉴于___________公司的经营不善，严重亏损。董事会全体成员于_____年_____月_____日在____________召开董事会会议。本次会议根据公司章程规定召开，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的'规定，董事会成员_____、_____、_____出席并主持了本次会议。
董事会一致通过并决议如下：
一、会议决定解散___________公司；
二、决议生效之后再次组织董事会会议依法成立清算组进行清算。
_________________________公司
董事会成员（签字）：
____________、____________、____________
年 月 日
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