董事会决议1
鉴于_______________公司决定要设立分公司，董事会成员于_____年_____月_____日在_______________________召开董事会会议，本次会议于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的.时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员_____、_____、_____出席了本次会议，全体董事均已到会。
董事会一致通过并决议如下：
一、会议决定设立_________分公司
二、公司经营范围：
三、公司住所：
四、聘用（任命）________为分公司负责人。
____________________公司
董事会成员（签字）：
____________、____________、____________
年月日
董事会决议2
时间：________年________月________日。
会议通知：________。
会议召集：________。
参会人数：________。
公司应出席董事________人，实际出席________人。
本次董事会的出席和表决符合《章程》规定的'议事规则。
会议议题：决议公司增加注册资本、投资总额变更事宜。
决议内容：________。
经出席董事会成员一致同意，决议事项如下：
一、公司注册资本________万（币种________），投资总额________万（币种________）。现决议注册资本增加________万（币种________），投资总额增加________万（币种________）。增资后，公司注册资本变更________万（币种________），投资总额________万（币种________）。
二、增资部分的注册资本由公司全体股东按各方认缴额所占注册资本比例认缴（适用于同比例增资）。/增资部分的注册资本由投资方________（股东名称）认缴________万元，由投资方________（股东名称）认缴________万元（适用于不同比增资）。/增资部分的注册资本由公司新增投资方________（股东名称）认缴________万元，由原投资方________（股东名称）认缴________万元（适用于引进投资人增资扩股）。
三、增资后，公司投资方的出资额、出资方式、出资期限、及所占注册资本的比例变更为：
股东名称
出资比例
出资方式
出资时间
已缴出资
待缴出资
四、增资扩股后，公司企业类型由________变更为________（本条适用于因增资扩股导致企业类型变更的企业）。
五、根据上述变更事项修改公司合同、章程中的相应条款/由公司股东重新制定公司《章程》（增资后变更条款较多的，可重新制定公司《章程》）。
全体董事会成员签字：
董事会决议3
根据《公司法》对公司董事会的有关规定，董事会的决议应当包含以下内容：
1．会议基本情况：会议时间、地点、会议性质（界次、临时）。
2．会议通知情况及董事到会情况：会议通知的时间、方式（按公司章程规定）；董事实际到会情况。
董事会会议应由1/2以上的'董事出席方可举行。
3．会议主持情况：董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。
4．议案表决情况：
董事会决议的表决，实行一人一票。董事会的具体表决结果，持赞同意见的董事数占董事总数的比例。
董事会会议必须经全体董事的过半数通过。
5．签署：董事会决议，由到会董事签字。
（代行签字的，应当附董事的授权委托书。）
董事会决议4
为了进一步完善______公司的治理结构，加强对股东权益的保护。根据现行的《中华人民共和国公司法》的有关内容，对______公司的公司章程进行相应的修订。于______年______月______日在______召开股东会会议，本次会议于召开前依法通知了全体股东，会议通知的'时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，股东会成员______、______、______出席了本次会议，全体股东均已到会。
股东会一致通过修改公司章程的决议如下：
一、____________。
二、____________。
三、____________。
______公司
股东会成员（签字）：
______、______、______
______年______月______日
董事会决议5
本次股东会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。
一、 决定变更公司名称，由南宁广运快运有限公司变更为广西亨运韵达速递有限公司。
二、 决定增加公司注册资本150万元，即从50万元增加至200万元。增加注册资本公司股东及出资情况为：股东名称上海韵达货运有限公司出资，占注册资本比例100%，出资时间20xx年1月12日出资50万元人民币和20xx年5月14日增资150万元人民币，出资方式均以货币汇款至公司账户。
三、 由于公司《快递业务经营许可证》已换新证，新证有效期至20xx年5月29日，决定备案经营有限期至20xx年5月29日。
四、 同意上述事项修改公司章程。
xxxx有限公司 股东签章:
xxxx年7月18日
董事会决议6
鉴于___________________公司的经营范围的不断扩大。因此，公司于_____年_____月_____日在__________________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的.规定，董事会成员_____、_____、_____出席了本次会议，全体董事均已到会。
董事经研究一致通过并决议如下：
一、会议决定本公司与_________公司进行项目合作；
二、合作的范围包括_________、_________、_________；
三、投资总额：_________万元（人民币）；
四、投资金额占投资的_________公司的____％。
_______________公司
董事会成员（签字）：
____________、____________、____________
年 月 日
董事会决议7
___________________公司的董事会成员于_____年_____月_____日在____________________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，关于公司经营状况和资金周转问题进行决议。于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的`召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员_____、_____、_____出席了本次会议，全体董事均已到会。
董事会一致通过并决议如下：
一、同意___________________公司在________年________月________日至________年________月________日期间内，向________________公司借款________万元（人民币）。
二、授权________代表本公司与________________公司签署相关合同和相关文书。
_________________________公司
董事会成员（签字）：
____________、____________、____________
______年______月______日
董事会决议8
鉴于___________公司经营范围的增加，需要不断的创新。因此，董事会成员于________年____月____日在___________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的.规定，董事会成员___________、___________、___________出席了本次会议，全体董事均已到会。董事会一致通过并决议如下：
风险提示：
董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过，如决议未经与会的半数以上董事通过，董事会决议归于无效。
一、会议决定投资___________万元，资金从企业上年利润中解决。
二、___________担任项目负责人，技术部、财务部、生产部等部门抽调人员共同参加。
三、项目开展时间初步确定___________个月，从________年____月____日至________年____月____日。
风险提示：
董事会决议设计业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家的法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程；否则董事会决议当属无效。
________公司董事会成员（签字）：___________、___________、_______
____年____月____日
董事会决议9
根据《公司法》和章程决定，________年________月________日上午________，________市________________有限公司董事长________主持召开董事会，应参加会议董事________人，实际参加会议董事________人，监事成员列席会议，符合法定程序。经讨论，会议通过以下决议：
同意________市________________有限公司出资________万元，成立________________有限公司，占________________有限公司注册资本的100%，出资方式为货币。以上决议符合章程规定，合法有效。
与会董事签字：
________年________月________日
董事会决议10
鉴于_______________________公司的经营状况。全体公司董事会成员于_____年_____月_____日在_________________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的关于_____公司合并的'事项，本次会议于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员_____、_____、_____出席并主持了本次会议，全体董事均已到会。
董事会一致通过并决议如下：
一、决定_____公司和_____公司合并为_____公司。
二、会议决定委托________到工商行政管理局办理本公司工商变更登记手续。
________________公司
董事会成员（签字）：
____________、____________、____________
年 月 日
董事会决议11
公司（以下简称”公司“）于年月日在召开董事会于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员、 、出席了本次会议，全体董事均已到会。
会议议题包括：
1、公司减少注册资本至元人民币；
2、因公司注册资本的变更导致公司章程作相应的变更，同时公司章程其他部分根据法律法规规定作相应变更。
经到会董事研究讨论，最终达成以下决议：
一、同意公司注册资本由目前的元人民币减少至元人民币，减少的.元注册资本由（股东）以出资万元人民币，（股东）以出资万元人民币，变更后的股权结构为（股东）占%，（股东）占%。
二、同意变更注册资本及股本结构部分作相应变更，其他部分根据法律法规作相应修改。
董事会成员签名：
年月日
董事会决议12
本公司于20xx年月日召开全体董事会议，应到董事三名，实到董事三名，会议到会董事占表决权数的'100%。根据《公司法》规定，本次会议所通过的决议为有效决议。会议就董事长选举及总经理聘任的有关事宜进行讨论，现决议如下：
1、经选举，由担任本公司董事会董事长，任期三年。
2、董事长为本公司法定代表人。
3、董事长须按《公司法》及《公司章程》规定，依法行使职权，并承担义务。
4、聘任出任本公司总经理。上述决议经本公司董事会与会董事一致通过。
董事签名：
20xx年xx月xx日
董事会决议13
xxx公司（以下简称公司）董事于xx年x月x日在xx会议室召开了董事会全体会议。本次董事会会议于xx年x月x日通知全体董事到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的`有关规定。董事会会议应到xx名，实到董事xx名，符合公司法及本公司章程规定。根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司董事会表决通过：
一、同意转让方（甲方董事）xx将其在公司xx%的股份转让给受让方xx（丙方董事）。
二、同意转让方（甲方董事）xx将其在公司xx%的股份转让给受让方xx（戊方董事）。
三、同意转让方（丁方董事）xx将其在公司xx%的股份转让给受让方xx（己方董事）。
四、本决议经全体董事签字（盖章）后生效。
董事签字：
xx年x月x日
董事会决议14
____________公司（以下简称公司）董事于________年________月________日在________会议室召开了董事会全体会议。本次董事会会议于________年________月________日通知全体董事到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。董事会会议应到________名，实到董事________名，符合公司法及本公司章程规定。根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司董事会表决通过：
一、同意转让方（甲方董事）________将其在公司________%的.股份转让给受让方________（丙方董事）。
二、同意转让方（甲方董事）________将其在公司________%的股份转让给受让方________（戊方董事）。
三、同意转让方（丁方董事）________将其在公司________%的股份转让给受让方________（己方董事）。
四、本决议经全体董事签字（盖章）后生效。
董事签字：
________年________月________日
董事会决议15
鉴于______________公司的经营状况。全体公司董事会成员针对公司合并的议题于_____年_____月_____日在________召开董事会会议。本次会议是根据公司章程规定召开的'于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员_____、_____、_____出席并主持了本次会议，全体董事均已到会。
经到会董事研究讨论，最终达成以下决议：
一、决定将_____公司分立为_____公司和_____公司。
二、其中_____公司资产为_____元，占原公司_____％。_____公司资产为_____元，占原公司_____％。
二、会议结束后依法到工商行政管理局办理本公司工商变更登记手续。
________________公司
董事会成员（签字）：
____________、____________、____________
_____________年 _____________月 _____________ 日
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