成立公司议案1
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的`虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
xx高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》，详见公司20xx年3月21日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：20xx—019）。近日，全资子公司已经完成了工商登记手续，现将相关情况公告如下：
公司名称：xxx有限公司。
公司地址：xx。
法定代表人：xx。
注册资本：1000万。
公司类型：有限责任公司（法人独资）。
经营范围：石油、天然气能源项目与新能源项目的投资。能源设备制造（不含特种设备）、能源工程服务。能源项目信息咨询。投资管理。货物进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物）。技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。
营业期限：长期。
xxx有限公司董事会
年月日
成立公司议案2
公司为更好地拓展深圳政府行业的业务，需要提高本地技术服务支持力量，拟在深
圳设立分公司，基本情况如下：
1、拟设立分公司名称：xxx有限公司深圳分公司。
2、分公司性质：不具有独立法人资格，非独立核算。
3、营业场所：广东省深圳市（具体地址需签订房屋租赁合同后方能确定）
4、经营范围：计算机新产品开发、研制系统集成及相关技术引进、技术服务。批发和零售贸易（国家专营专控商品除外）。安全技术防范系统设计、施工、维修，计算机网络工程研究、设计、安装、维护。智能化安装施工、电气设备和信号设备的`安装。
5、分公司负责人：何xx。
上述拟设立分支机构的名称、经营范围等以工商登记机关核准为准。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
xx有限公司
董事会
20xx.7.23
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