第一次股东大会通知

2024-09-16 会议通知

　　关于召开创立大会暨第一次股东大会的通知

　　鉴于将依法整体变更为，兹定于X年X月X日召开创立大会暨第一次股东大会，现将本次会议议题及基本情况通知如下：

　　一、会议基本情况

　　1、会议召集人：

　　公司执行董事;

　　2、会议召开时间：

　　X年X月X日上午;

　　3、会议召开地点：

　　4、会议召开方式：现场会议;

　　5、会议表决方式：股东本人或授权委托他人参加现场会议投票表决;

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于筹建工作的报告》;

　　2、审议《关于设立费用的报告》;

　　3、审议《章程》;

　　4、审议《关于组建有限公司第一届董事会的议案》;

　　5、审议《关于选举股份有限公司第一届董事会董事的议案》;

　　6、审议《关于组建股份有限公司第一届监事会的议案》;

　　7、审议《关于选举第一届监事会非职工监事的议案》;

　　8、审议《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》;

　　9、审议《对外投资管理制度》、《关联决议决策制度》、《对外担保管理制度》、《投资者关系管理办法》;

　　10、审议《关于在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》;

　　11、审议《关于授权董事会办理股份公司设立及注册登记等相关事宜的议案》;

　　12、审议《关于授权董事会办理股份公司在全国中小企业股份转让系统挂牌相关事宜的议案》;

　　13、需要审议的其他事项。

　　三、出席会议的对象

　　1、全体发起人股东及授权委托代理人，该代理人不必为公司股东;

　　2、股份公司第一届董事会候选人、第一届监事会股东代表监事候选人、第一届监事会职工代表监事;

　　四、参加会议登记办法

　　1、登记时间：公司登记在册的全体本公司股东，因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席。

　　符合出席会议的参会人员请于2014年12月10日上午：00前在会场签到。

　　2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证，委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示委托人身份证复印件、本人身份证和授权委托书。

　　五、其他事项

　　1、本公司联系方式

　　联系人：

　　联系电话：

　　联系地址：

　　联系邮编：

　　2、参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其它有关费用自理。

　　特此通知!

　　XXX

　　年月日

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