大型股东大会通知

2023-02-05 会议通知

　　召开大型股东大会如何拟写会议通知，那么，下面是小编给大家整理收集的大型股东大会通知，供大家阅读参考。

　　大型股东大会通知1

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　股东大会召开日期：xxx年5月17日

　　本次股东大会采用的网络投票系统：xx证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　xxx 年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：xxx年 5月 17日 14点00 分

　　召开地点：xx市西城区北三环中路 23 号燕莎盛世大厦二层第二会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：xx证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自 xxx年 5月 17 日

　　至 xxx年 5月 17 日

　　采用xx证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《xx证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权无

　　二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　序号议案名称投票股东类型

　　A 股股东非累积投票议案

　　1 公司 xxx年度董事会工作报告 √

　　2 公司 xxx年度监事会工作报告 √

　　3 公司 xxx年度财务决算及 xxx年财务预算报告 √

　　4 公司 xxx年度利润分配预案 √

　　5 公司 xxx年年度报告及 xxx年年度报告摘要 √

　　6 公司 xxx年度独立董事述职报告 √

　　7 公司关于聘任会计师事务所的议案 √

　　8 公司关于调整监事会成员的议案-王京 √累积投票议案

　　9.00 公司关于调整董事会成员的议案应选董事(2)人

　　9.01 xxx √

　　9.02 xxx √

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体上述议案已经第八届董事会第四次会议及第八届监事会第四次会议审议通过。

　　相关公告于 xxx 年 3 月 26 日分别披露在xx证券报、中国证券报和xx证券交易所网站

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的'议案：4、8、9

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过xx证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：xxxxxxxxxxxxxx)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过xx证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司xx分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　股份类别股票代码股票简称股权登记日

　　A股 xxxxxxxx 首商股份 xxx/5/10

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员