股东会议记录格式

　　时间：

　　地点：

　　参加人：

　　主持人：

　　应到股东XX人，实际到会股东XX人，代表全体股东XX%股权。

　　会议内容:

　　1、变更股东及股权

　　2、变更法定代表人、执行董事、经理、监事

　　3、变更名称

　　4、变更注册资金、实收资本

　　5、变更经营范围

　　6、变更地址

　　7、变更经营期限

　　8、变更企业类型

　　9、修改公司章程

　　本次股东会议按照《公司法》(或：本公司章程)规定的程序召开，全体股东一致通过如下内容：

　　1、XX退出公司，吸收XX为公司新股东。

　　其中XX在公司出资的公司的XX万元股权(实收资本XX万元)

　　股份转给XX，XX放弃优先购买权。

　　现股东出资情况如下：

　　股东名称XX营业执照(身份证)号码XX出资方式XX认缴出资额

　　实缴出资额及出资时间XX余额及缴付时限XX出资比例

　　2、注册资金、实收资本由XX万元增加到XX万元，其中XX增加XX万元，XX增加XX万元现股东出资情况如下：

　　股东名称XX营业执照(身份证)号码XX出资方式XX认缴出资额

　　实缴出资额及出资时间XX余额及缴付时限XX出资比例

　　3、选举XX为执行董事、法定代表人、经理，同时免去XX执行董事、法定代表人、经理职务。

　　4、选举XX为公司监事，同时免去XX监事职务。

　　5、公司名称由XX有限公司变更为XX有限公司。

　　6、公司经营范围变更为XX(以公司登记机关核准为准)

　　7、公司经营地址变更为XX。

　　同意使用由XX签订的租赁合同中的房屋作为公司办公场所使用。

　　8、公司经营类型由变更为XX。

　　9、公司经营期限变更为XX年，从公司成立之日起计算。

　　10、全体股东一致同意通过新的公司章程。

　　11、全体股东一致委托公司员工XX到工商局办理公司变更登记。

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