如何制定新的公司章程

2022-06-23 章程

　　如何制定新的公司章程?那么，下面就随CN人才公文网小编一起来看看吧。

　　一、股东应重视章程的作用，提高对制定或修改公司章程重要性的认识

　　章程是公司设立的必备文件，是确定公司各方当事人权利、义务关系的基本法律文件，同时也是公司对外进行经营交往的基本依据。章程对公司股东、董事、监事、高级管理人员均具有约束力，对后加入的股东也具有法律效力。因此，公司的股东和发起人在制定公司章程时，必须考虑周全，规定得明确详细，以免产生歧义。

　　章程内容是股东之间的约定，只要意思表示真实，不违反法律强制性规定，就是合法有效的。因此，制定或修改公司章程应充分考虑公司自身情况，将可以考虑到的、易产生纠纷的情况规定清楚、详细，对法律没有规定或规定不够具体的内容进行细化和补充。章程规定得越细致规范，操作性强，就越能起到未雨绸缪的作用

　　二、弄清楚新《公司法》对公司章程内容的有关规定

　　根据新《公司法》的相关规定，有限责任公司章程应当载明下列事项：(1 )公司名称和住所;( 2 )公司经营范围;(3 )公司注册资本;( 4 )股东的姓名或者名称;(5 )股东的出资方式、出资额和出资时间;( 6 )公司的机构及其产生办法、职权、议事规则;(7 )公司法定代表人;( 8 )股东会会议认为需要规定的其他事项。

　　股份有限公司的章程除了符合新《公司法》第25 条的规定外，还应当载明下列事项：( 1 )公司设立方式;(2 )公司股份总数、每股金额和注册资本;( 3 )发起人的姓名或者名称、认购的股份数、出资方式和出资时间;(4 )公司利润分配办法;( 5 )公司的解散事由与清算办法;(6 )公司的通知和公告办法。

　　三、公司章程制定或修改的重点

　　1 、规定明确、详尽的股东(大)会议事规则，使股东(大)会的召集、表决、决议的制定、通过等系列问题有章可循。同时，将股东、股东(大)会的权利义务制定得详尽、可操作。

　　2 、规范董事会运作

　　(1 )要明确董事会的权力范围，尤其要使董事会和股东会之间权力配置明晰化。

　　(2 )规范董事任免规则、建立规范的董事资格，候选人推荐、评审、股东大会选举、罢免等规则，同时明确：董事只能由具有完全行为能力的自然人担任。

　　(3 )建立健全董事会议事规则，包括对董事会会议的召集、通知、出席有效人数、议题的准备、表决方式、效力、代理、股票细则、记录、信息披露等内容做出明确、具体的规定。

　　(4 )强调董事勤勉义务，要求董事不但要遵守法律、法规和章程，还要强调其忠实义务和勤勉义务，禁止董事越权、侵占公司财产、挪用公司资金;利用职务便利损害公司利益。

　　3 、充分发挥监事会的作用。不但要明确监事会、监事的权力、义务，还必须完善监事会构成及议事规则;更重要的是要明确监事会、行使权力的途径及保障。

　　四、修改或制定章程的法律程序

　　1 、新制定的章程，根据新《公司法》第 25 条规定，股东应履行在公司章程上签名或盖章这一必须的程序，然后由公司将章程报工商登记机关存档。

　　2 、修改公司章程，应遵循的程序为：①由董事会提出修改公司章程的提议;②将修改公司章程的提议通知其他股东;③由股东会或股东大会表决通过。其中有限责任公司修改公司章程的决议，必须经代表 2/3 以上表决权的股东通过;股份有限公司修改公司章程的决议，必须经出席股东大会的股东所持表决权的2/3 以上通过。

　　公司章程修改后，公司应向工商行政管理机关申请变更登记。

　　五、律师提示

　　由于公司章程是股东等相关当事人利益博弈的结果，如何运用公司章程来维护自己的权益?站在不同的角度，就有不同的做法，如：

　　1 、对于大股东而言，由于掌握了公司控制权，在制订或修改公司章程时，就应围绕控股权这一核心来展开。例如扩大董事会职权，在董事会防止小股东作梗等。

　　2 、对于中小股东而言，就应围绕股东权利这一核心来展开，要求增加知情权、话语权、参与权、股东诉讼等方面的约定。

　　3 、对于有资源而持股比例小的股东，可以在公司章程中约定股东之间的利润分配，不按照出资比例分配，扩大分红比例等。

　　公司章程的制定或修改，涉及各方利益，是一个系统而复杂的工程，为稳妥起见，建议聘请熟悉公司法业务的人士为公司量身定做一份切合实际，反映和维护各方当事人合法权益的新章程。

　　公司章程范本

　　第一章总则

　　第一条为适应建立现代企业制度的需要，规范公司的组织和行为，保护公司、股东或债权人的合法权益，依据《公司法》及有关规定并结合实际，制定本章程。

　　第二条公司的组织形式为一人有限责任公司(自然人独资/法人独资，选择一种)，公司依法成立后即成为独立承担民事责任的企业法人。

　　第二章公司名称和住所

　　第三条公司名称：

　　第四条公司住所：

　　第五条公司应遵守国家法律、法规、维护国家利益和社会公共利益，接受政府和社会公众监督。

　　第三章注册资本和经营范围

　　第六条公司注册资本:(最低限额为人民币十万元。应当一次足额缴纳出资额)(敬告：制定章程时请删除括号内容)

　　第七条公司经营范围：

　　(以上经营范围中属于法律、行政法规和国务院决定规定须经批准的项目，应当依法经过批准后方可经营)

　　第四章股东

　　第八条股东的名称(姓名)

　　企业名称(自然人姓名) ，

　　注册号(身份证号码)：。

　　第九条股东的出资方式、出资额和出资时间

　　出资方式: ××出资，其中货币出资万元，占公司注册资本 %。(出资方式为：货币、实物、知识产权、土地使用权等，货币出资金额不得低于注册资本的百分之三十)(敬告：制定章程时请删除括号内容)

　　出资额: ××万元

　　出资时间：在公司成立前一次足额缴纳出资额。

　　公司登记注册后，应当向股东签发由公司盖章的出资证明书。

　　第十条股东的权利

　　1、决定公司的经营方针和投资计划;

　　2、选举和更换非由职工代表担任的经理、监事，决定有关经理、监事的报酬事项;

　　3、审议批准执行董事的报告;

　　4、审议批准监事的报告;

　　5、审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;

　　6、审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

　　7、对公司增加或者减少注册资本作出决定;

　　8、对发行公司债券作出决定;

　　9、对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决定;

　　10、修改公司章程;

　　11、公司章程规定的其他职权

　　第十一条股东的义务

　　1、遵守公司章程;

　　2、按时足额缴纳出资;

　　3、以货币出资的，应当将货币出资足额存入有限责任公司在银行开设的账户;以非货币财产出资的，应当依法办理其财产权的转移手续;货币出资金额不得低于有限责任公司注册资本的百分之三十;

　　4、不按照前款规定办理的，应当向公司足额缴纳出资;

　　5、公司登记注册后，不得抽回出资;

　　6、以出资额为限对公司承担责任;

　　7、只能投资设立一个一人有限责任公司。且公司不能投资设立新的一人有限责任公司。(敬告：自然人独资的一人有限责任公司应加此条款)

　　第十二条股东转让出资的条件

　　1、股东可以转让其全部或部分出资;

　　2、股东依法转让其出资后，由公司将受让人的名称或姓名、住所以及受让的出资额记载于股东名册，并及时向原登记机关办理公司变更登记。

　　第五章执行董事

　　第十三条公司不设董事会，只设一名执行董事，执行董事由公司股东兼任(法人独资公司由法人委派)。

　　第十四条执行董事对股东负责，行使下列职权：

　　1、向股东报告工作;

　　2、执行股东的决定;

　　3、决定公司的经营计划和投资方案;

　　4、制订公司的年度财务预算方案、决算方案;

　　5、制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

　　6、制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案;

　　7、制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案;

　　8、决定公司内部管理机构的设置;

　　9、决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项;

　　10、制定公司的基本管理制度;

　　11、公司章程规定的其他职权。

　　第十五条执行董事任期，每届三年，执行董事任期届满，可以连任，执行董事在任期届满前，股东一般不得无故解除其职务，因特殊原因要解除的，须由股东决定。

　　第六章经理

　　第十六条公司设经理，负责公司日常管理工作，经理由执行董事兼任、(执行董事聘任或者解聘)，(或股东委派)

　　第十七条经理对股东和执行董事负责，行使下列职权：

　　1、主持公司的生产经营管理工作，组织实施执行董事决定;

　　2、组织实施公司年度经营计划和投资方案;

　　3、拟订公司内部管理机构设置方案;

　　4、拟订公司的基本管理制度;

　　5、制定公司的具体规章;

　　6、提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人;

　　7、决定聘任或者解聘除应由执行董事决定聘任或者解聘以外的负责管理人员;

　　8、董事执行授予的其他职权。

　　第七章监事

　　第十八条公司不设监事会，设一至二名监事，监事由股东委派和职工代表组成，其中职工代表一名。监事中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。执行董事、高级管理人员不得兼任监事。

　　第十九条监事行使下列职权：

　　1、检查公司财务;

　　2、对执行董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东决定的执行董事、高级管理人员提出罢免的建议;

　　3、当执行董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求执行董事、高级管理人员予以纠正;

　　4、向股东提出提案

　　5、依照《公司法》第一百五十二条的`规定，对执行董事、高级管理人员提起诉讼;

　　6、公司章程规定的其他职权。

　　第八章公司法定代表人

　　第二十条、公司法定代表人由执行董事(或经理)担任，并依法登记。

　　第九章公司财务、会计和劳动用工制度

　　第二十一条公司应当依照法律、行政法规和国务院财政部门的规定建立本公司的财务、会计制度。

　　第二十二条公司会计年度为公历一月一日至十二月三十一日，每一年度终了时应制作财务会计报告，财务会计报告应当依照法律、行政法规和国务院财政部门的规定制作，并依法经审查验证。

　　财务会计报表应当包括下列财务会计报表及附属明细表;

　　1、资产负债表;

　　2、损益表;

　　3、财务状况变动表;

　　4、财务情况说明书;

　　5、利润分配表。

　　第二十三条公司分配当年税后利润时，应当提取利润百分之十列入公司法定公积金，公司法定公积金累计额达公司注册资本的百分之五十以上可不再提取。

　　第二十四条法定公积金不足以弥补上年度公司亏损的，在依照前款规定提取法定公积金和法定公益金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

　　第二十五条从税后利润中提取法定公积金后，经股东决定可以提取任意公积金。

　　第二十六条弥补亏损和提取法定公积金、法定公益金后，股东可获取全部剩余利润。

　　第二十七条公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金不得用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的百分之二十五。

　　第二十八条提取的法定公益金用于本公司职工的集体福利。

　　第二十九条公司除法定的会计账册外，不得另立会计账册，对公司的资产，不得以个人名义开立账户存储。

　　第三十条公司所有员工实行劳动合同制，择优录用，签订劳动合同。

　　第三十一条公司辞退职工或者职工自行辞职，都必须严格按照劳动用工合同条款执行。

　　第十章终止与清算

　　第三十二条公司有下列情况之一的，可以终止：

　　1、营业期限届满;

　　2、股东决定解散;

　　3、因公司合并或者分立需要解散;

　　4、依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销;;

　　5、因不可抗力发生导致公司无法继续经营;

　　6、依法宣告破产。

　　第三十三条公司依前条1、2、4、5项终止的应在十五日内成立清算组，清算组由股东和股东指定成员组成。

　　公司依前条6项被依法宣告破产的，依照有关企业破产的法律实施破产清算。

　　第三十四条清算组在清算期间行使下列职权：

　　1、清理公司财产，分别编制资产负债表和财产清单;

　　2、通知、公告债权人;

　　3、处理与清算有关的公司未了结的业务;

　　4、清缴所欠税款以及清算过程中产生的税款;

　　5、清理债权、债务;

　　6、处理公司清偿债务后的剩余财产;

　　7、代表公司参与民事诉讼活动。

　　第三十五条清算组成员应当忠于职守，依法履行清算义务。清算组成员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司财产。清算组成员因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。

　　第三十六条公司清算结束后，清算组应当制作清算报告，报股东或者人民法院确认，并报送公司登记机关，申请注销公司登记，公告公司终止。

　　第十一章附则

　　第三十七条公司企业法人营业执照签发日期为公司成立日期。公司经营期限为　　年，自营业执照签发之日起计算。

　　第三十八条本章程及公司规章制度如有与国家法律、法规或者与登记机关核准的登记事项不一致时，以法律、行政法规及登记机关核准的登记事项为准。

　　股东签名、盖章：

　　年　　月　　日

　　备注：

　　1、适用于一人有限责任公司，不适用设董事会或设执行董事的有限责任公司;

　　2、有下划线的，应当进行填写;下划线上文字有括号的，应按规定作选择填写,正式行文时应将下划线及括号去除;

　　3、申请的经营范围中属于法律、行政法规、国务院决定限制的项目，应当依法经过审批并提交相关文件或证书，不能提交的，应自行将相关项目删除。

　　4、要求用A4纸、字体较小(如四号或小四)的字打印，页数多的可双面打印，涂改无效，复印件无效。

　　5、股东签名、盖章应当即签名、又盖章，自然人签名盖私章，企业法人应当法定代表人签名盖法人公章。

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