股东会决定

2023-02-10 决定

股东会决定1

　　根据《公司法》及本公司章程的规定，公司股东________于______年____月____日做出如下决定：

　　(l)成立_________公司，公司注册资本____万元，股东为_______，公司经营范围为：__________________。

　　(2)签署公司章程;

　　(3)任命(或：委派)________担任公司的'执行董事，任期____年;聘任____为公司经理(或：成立公司董事会，任命[或：委派]____、____、___等人为董事，任期____年;)

　　(4)任命(或：委派)________担任公司的监事，任期____年;(或：成立公司监事会，任命[或：委派] ____、____、____等人为监事，任期____年;)

　　(5)指定公司拟任员工________(或者：委托中介代理机构________)办理本公司设立登记事宜。

　　股东盖章(法人股东)或签名(自然人股东)：

　　年月日

股东会决定2

　　根据《公司法》和公司章程的规定，本公司于20xx年月日召开了公司股东会，参会股东占公司表决权的'100%。经表决，代表100%表决权的股东赞同，通过如下决议：

　　一、重新调整经营管理机构人员。

　　1、免去公司执行董事、法定代表人职务，同时任命为公司执行董事、法定代表人。(身份证：，联系电话：)。

　　2、免去公司经理职务，选举为公司经理职务。(身份证：，联系电话：)。

　　3、公司其他人员职责不变。

　　二、修改公司章程第全体股东签字：

　　X有限公司

　　年月日

股东会决定3

　　根据公司法及公司章程规定，股东作出以下事项：

　　1、委派为公司执行董事，并为法定代表人;

　　2、委派为公司监事;

　　3、聘任为公司经理;

　　4、通过了公司章程。

　　上述决议符合章程规定，合法有效。

　　股东签字：

　　200X年X月X日

股东会决定4

　　出席会议股东：

　　1、发起人、股东（或者代理人）：_________、_________、_________。

　　2、认股人：_________、_________、_________（无认股人的，删除该款，募集设立专用）。

　　3、列席本次股东大会的新增股东：_________、_________、_________（无新增股东的，删除该款）。

　　根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，_________股份有限公司于_________年_________月_________日在（地点：_________）召开（年度、临时）第_________届第_________次股东大会，本次股东大会由公司董事会召集，董事长_________主持会议。会议召开前依法通知了全体股东，会议通知的时间及方式符合公司章程的规定。会议应到股东_________人，实到_________人（其中代理人_________人），代表公司股份_________万股，占公司股东表决权的_________%（占全部股份总额的_________％），符合章程要求。决议事项如下：

　　一、同意公司监事的.任免决定

　　1、免职情况

　　同意免去_________的监事职务；股东甲_________票赞成，股东乙_________票赞成，股东丙_________票赞成，赞成人数符合法定比例。

　　2、任职情况

　　各股东共推荐监事候选人_________名，从中选举_________名监事。

　　（1）监事候选人_________，股东甲_________票赞成，股东乙_________票赞成，股东丙_________票赞成。

　　（2）监事候选人_________，股东甲_________票赞成，股东乙_________票赞成，股东丙_________票赞成。

　　（3）监事候选人_________，股东甲_________票赞成，股东乙_________票赞成，股东丙_________票赞成。

　　（4）根据以上投票选举结果，同意选举赞成人数符合法定比例的_________、_________担任公司监事，任期_________年。

　　3、监事会组成人员

　　同意由原监事_________、_________、_________和新监事_________、_________组成公司新一届监事会。

　　二、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。（提交新章程的则表述为：同意_________年_________月_________日修订的公司章程，公司章程自本决议通过之日起生效。）

　　全体董事签字、盖章（自然人的签字、非自然人的盖章）：

　　会议主持人（签字）：

　　记录人（签字）：

　　_________股份有限公司（盖章）：

　　签署时间：_________年_________月_________日

股东会决定5

　　根据和本公司章程第章第______条的决定，本公司与______年______月______日召开了第______次股东会，会议召集人、会议共______人参加，代表______%表决权，经代表______%表决权的`股东通过，做出如下决议:

　　1、同意公司名称变更为:__________________

　　2、同业公司住所变更为:__________________

　　3、同意公司经营范围变更为:__________________

　　4、同意公司延长经营期限，为长期或自______年______月______日到______年______月______日止;

　　5、同意增加公司注册资本____________(大写)万元，由____________(大写)万元增加到____________(大写)万元，其中:

　　原股东______(填写姓名)增加______(大写)万元(填写出自方式)____________出资;

　　新股东______(填写姓名)增加______(大写)万元(填写出自方式)____________出资;

　　6、同意股东____________(填写姓名)将其持本公司的______%的____________(填写出资方式)出资，共计____________(大写)万元，以____________(大写)万元转让给______(填写姓名);

　　7、股东增加(转让)出资后，本公司新的出资结构如下:

　　____________(股东姓名)出资____________(大写)万元，其出资方式为____________(实物、货币、无形资产)占____________%;

　　8、同意变更出资方式，股东____________(姓名)原以____________(出资方式)方式出资的____________(大写)万元，变更为______(大写)万元____________(出资方式)方式出资;

　　股东______(姓名)

　　9、同意变更法定代表人、(董事会成员、监事会成员)。会议选举____________(姓名)为执行董事，免去____________(姓名)执行董事职务;选举____________(姓名)共____________(数字)人为监事，免去____________(姓名)监事职务;聘任______(姓名)为经理，免去______(姓名)经理职务;(或会议选举(姓名)为董事长，免去(姓名)董事长职务;选举____________(姓名)共____________(数字)人为认为董事，免去____________(姓名)董事职务;选举______(姓名)共数字人为监事，免去(姓名)监事职务。

　　全体新老股东签字并盖章:

　　____________年____________月____________日

股东会决定6

　　根据《公司法》和公司章程的规定，本公司于20xx年月日召开了公司股东会，应到股东人，实到人，占公司表决权的.100%。经表决，代表100%表决权的股东赞同，通过如下决议：

　　1、免去公司执行董事及经理职务，不再担任法定代表人;同时选举为公司执行董事并担任法定代表人。

　　2、聘任为公司经理

　　3、免去公司监事职务，选举为公司监事

　　4、公司其他人员职责不变。

　　全体股东签字：xxx

　　xx年x月x日

股东会决定7

　　X有限公司股东会决议(20xx年3月6日公司临时股东会通过)

　　20xx年3月6日10时，X有限公司在公司会议室召开临时股东会，应参加股东2名，实际参加2名，代表股权的100%，会议由召开并主持，会议在15日前用书面方式通知各股东到会，符合公司章程的规定，股东大会决议通过如下内容：

　　一、同意执行董事兼经理职务解职，同时聘任为本公司执行董事兼经理，并确定执行董事为本公司法定代表人。

　　二、同意监事职务连任。

　　三、同意委托为本公司办理变更登记申请手续。

　　参加会议股东(签字、盖章)：

　　年月日

股东会决定8

　　会议时间：X年XX月XX日

　　会议地点：公司会议室

　　会议性质：临时会议

　　出席人员：赵一、孙三(系股东钱二的委托代理人，在授权范围内行使表决权)、法人股东建筑工程公司委派代表李四、周五

　　列席人员：吴六(公司办公室主任)、郑七(公司财务部负责人)

　　根据《公司法》及本公司章程的.有关规定，本公司本次会议由提议召开，执行董事于会议召开15日以前以方式通知全体股东，应到会股东XX人，实际到会股东XX人，代表%表决权。股东会确认本次会议已按照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。

　　本次股东会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议由执行董事主持，形成决议如下：

　　一、审议通过并承诺严格遵守本公司章程(或审议通过公司章程XX年第X次修正案);

　　二、免去执行董事职务，选举为公司执行董事;

　　三、免去监事职务，选举(、)为公司监事;

　　四、解聘经理职务，聘任为公司经理;

　　五、公司于本决议作出后30日内向公司登记机关申请办理登记。

　　出席股东签名或盖章：

　　20xx年XX月XX日

股东会决定9

　　会议时间：

　　会议地点：

　　出席会议股东(董事)：

　　有限公司股东(董事)会第　　次会议于　　　　年　　　　月　　　　日在　　　　召开。出席本次会议的股东(董事)　　　　人，代表　　%的`股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。

　　根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决通过：

　　一、同意更换董事长……

　　二、同意修改章程……

　　三、同意变更住所……

　　(其他需要决议的事项请逐项列明)

　　股东(董事)签名：

　　年　月　日

股东会决定10

召集人和主持人：

　　时间：x年十二月零一日

　　地点：公司办公室

　　经全体股东表决，一致同意通过以下事项：

　　一、同意增加公司注册资本人民币40万元，增加部分由金以货币出资，为人民币4万元。由　　以货币出资，为人民币36万元。上述增资资金在x年12月2日之前缴入本公司的`银行帐户中。

　　二、增资后公司的注册资本和实收资本变更为人民币50万元。

　　三、增资后公司股本结构为：

　　……，以货币出资，为人民币5万元，占10%。

　　……，以货币出资，为人民币45万元，占90%。

　　四、经营范围变更为：服装服饰、鞋帽、玩具、文具、工艺品、五金交电、机械设备、电子产品、汽车配件、日用百货、塑胶和橡胶原料及制品、密封材料和垫片的批发、零售等。

　　五、同时修改公司章程相关条款。

　　股东签名：

　　x年十二月零一日

股东会决定11

　　_________________关于同意减少注册资本、修改章程的决定：

　　根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本公司于_________________年_________________月_________________日召开了股东会，会议由代表_________________%表决权的股东参加，经代表_________________%表决权的股东通过，作出如下决议：

　　1、同意本次减资的总额为万股，全体股东采用同比例(非同比例)减资的方法。

　　2、原拥有本公司股股份，现减少股股份，减资方式为，减资后的'剩余股份为股，占注册资本的_________%;

　　3、股东减少注册资本后，其最新股本结构如下：_________________，出资额为万股，占注册资本的_________%;

　　4、同意修改本公司章程，具体修改内容见“__________公司章程修正案”或见“_____年_____月_____日修改后的公司新章程”。

　　5、_________公司股东会

　　法人(含其他组织)股东盖章：_________________

　　自然人股东签字：_________________

　　__________年_____月_____日