董事会会议纪要怎么写

2023-10-12 会议纪要

  在学习、工作生活中,人们运用到会议纪要的场合不断增多,会议纪要是在会议记录基础上经过加工、整理出来的一种记叙性和介绍性的文件。我们该怎么拟定会议纪要呢?以下是小编收集整理的董事会会议纪要怎么写,欢迎阅读与收藏。

  董事会会议纪要怎么写 1

  时间:

  20xx年xx月xx日下午2:00

  地点:

  xx集团会议室

  出席人员:

  略

  列席人员:

  略

  缺席:

  xxx(出差)

  主持人:

  xxx

  记录整理:

  xxx

  会议提要:

  1、20xx年工作汇报

  2、20xx年工作打算

  会议决议:

  1.通过20xx年工作报告

  2.审议并补充20xx年集团工作计划(见附件)。

  3.通过集团干部任免:xxx为集团总经理助理;xxx人接待服务中心总经理;xxx任xx医药公司总经理;反聘xxxx环境艺术装潢工程公司总经理;xxx兼任集团对外贸易部经理。

  4.通报集团干部任命“反聘xxx为接待服务中心常务副总经理,任xxx、xxx为环境艺术装潢工程公司副总经理。

  董事会会议纪要怎么写 2

  会议时间:

  20xx年7月xx日

  会议地点:

  在本公司会议室

  会议性质:

  临时股东会会议

  召集人:

  王xx

  会议通知时间:

  20xx年7月xx日

  会议通知方式:

  书面通知

  出席会议股东:

  xxx,xxx,xxx,xxx

  主持人:

  王xx

  会议审议事项:

  一、罢免和更换公司监事;

  二、增加公司注册资本;

  三、修改公司章程。

  会议决议:

  一、就第一项审议事项,代表%表决权的股东同意,代表%表决权的股东反对,达成如下决议:免去李xx监事职务,选举谭xx为公司监事。上述决议涉及到章程条款变动的,同意修改公司章程。

  二、就第二项审议事项,代表%表决权的股东同意,代表%表决权的股东反对,达成如下决议:增加公司注册资本人民币536万元。上述决议涉及到章程条款变动的,同意修改公司章程。

  三、就第三项审议事项,代表%表决权的股东同意,代表%表决权的股东反对,达成如下决议:修改公司章程,增加如下内容:

  1.股东有下列情形之一,股东会经代表三分之二以上表决权的股东同意,可以决定解除其股东资格:

  (1)股东违反出资义务;

  (2)股东严重破坏公司正常经营活动;

  (3)非经代表三分之二以上表决权的.股东同意,自营或为他人经营与公司同类或相竞争的业务;为自己或者他人谋取属于公司的商业机会;

  (4)侵害公司商业秘密;

  (5)诋毁公司商业信誉;

  (6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司资金,私藏、转移或隐匿公司重要文件及资料等等)。

  股东会决定解除上述股东资格的,涉及的未交的出资额由其他股东认缴;已缴的出资额,即该股东的股权,由其他股东按照股权成本价购买,不再评估该股权的溢价或减亏。股权成本价是指,股东出资时向公司实际交付的出资金额,或收购该项股权时向该股权的原转让人实际支付的股权转让价金额。

  2.考虑到公司目前的经营规模,下列人员界定为公司的高级管理人员:公司经理、副经理、各部门经理、办公室主任。

  董事会会议纪要怎么写 3

  一、时间:

  20xx年xx月xx日

  二、地点:

  公司会议室

  三、参加人:

  xx

  四、主持人:

  xx

  五、议题:

  1、审议选举公司董事长、副董事长;

  2、聘任公司经理。

  经本公司董事会表决通过:

  选举xx担任公司董事长(法定代表人),任期三年;

  选举xx担任够公司副董事长,任期三年;

  聘任xx为公司经理,任期三年。

  董事会会议纪要怎么写 4

  会议时间:

  200xx年xx月xx日

  会议地点:

  在x市x区x路x号xx会议室)

  参加会议人员:

  1、发起人(或者代理人):

  2、认股人(或者代理人:

  备注:也可再补充说明会议通知情况及出席本次创立大会的发起人、认股人(及其代理人)共x名(其中代理人x名),代表公司股份x万股,占全部股份总额的x%,本次创立大会的举行符合法定要求。

  会议议题:

  协商表决本股份有限公司xx事宜。

  会议由发起人(或全体与会人员)选举x作为创立大会的主持人。主持人宣布大会开始,并宣读了会议议程。会议依次讨论并(一致)通过了如下决议:

  一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告

  发起人代表x向大会作了公司筹办情况的报告,经与会人员审议,大会通过了该筹办情况的报告。其中,xx名赞成,代表股份x万股;x名反对,代表股份x万股;x名弃权,代表股份x万股。(或者经全体与会人员表决,一致同意通过该筹办报告。)

  二、表决通过公司章程

  发起人代表xx向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容,经与会人员认真讨论,一致表决通过该公司章程(或者:与会人员提议将章程第xx条xx修改为xx后,一致表决通过了该公司章程。或者:经与会人员的.表决,赞成人数符合法定比例,通过了公司章程,其中x名赞成,代表股份x万股;x名反对,代表股份x万股;x名弃权,代表股份x万股。)

  (公司章程如未获得通过亦应注明表决结果)。

  同意上述人员xx与职工(代表)大会选举产生的职工代表监事xx共同组成公司第一届监事会。

  三、审核公司设立费用

  发起人代表xx向大会介绍公司设立费用预算及设立费用计算书,设立费用预算xx元人民币,实际支出xx元人民币(实际支出比预算超出xx元人民币)。经与会人员讨论后,一致同意(或者xx票赞成、xx票反对、xx票弃权,赞成名额符合法定人数,同意)对实际支出费用xx元人民币计入公司创办费(或者将实际费用xx元人民币计入公司创办费,xx元人民币由发起人自负),在公司成立后xx月内如数偿还。

  四、审核发起人非货币出资情况

  发起人代表xx向大会介绍了发起人非货币出资情况,非货币出资者xx名,出资标的为实物(或者知识产权、土地使用权),折价为xx元人民币,折合普通股xx股。与会人员经讨论,一致同意(或者xx票同意、xx票反对、xx票弃权,赞成名额符合法定人数,通过了)上述非货币出资事项(或者有xx票不同意上述折价,认为折价应为xx元人民币,差价由发起人连带补足)。

  董事会会议纪要怎么写 5

  时间

  xx年6月25日上午9:50

  地点:

  联通名苑10号2单元2

  参会人员:

  吴xx、董xx、于xx、

  吴xx、吴xx、吴xx、吴xx、

  吕xx〔后参与〕

  列席人员:

  李xx、董xx、于xx

  会议记录:

  董xx

  会议议题:

  商量《和谐家报》目前存在的问题和解决方法

  会议内容:

  一、董事长宣布会议主要议题

  吴xx:今日我们召开这个董事扩大会议,主要就是争辩解决《家报》目前存在的问题,明确当前需要做哪些工作,下面,大家就分别发表自己的意见和想法,畅所欲言。

  二、与会人员商量状况

  吴xx:我觉得《家报》目前的问题主要来自两个方面:一是编辑,二是写手。先说编辑存在的问题,还是责任感的问题,具体来说就是有惰性,虽然我是总编,但是我也没有什么嘉奖措施,每次到该出下一期的时候,我都不太好提示督促当期编辑。再说写手,当纸的事与自己无关,也不写也不看,这个问题不解决,报纸办下去也难。没人投稿,难死编辑,有一期微微编辑,全是微微自己的文章,上期母亲节,光是摘抄胡适的文章就占两版,我们报纸一共8版,要是6版摘抄,《家报》也就变味了。再说稿慌的问题:一是存在与己无关的思想,说重了是与己无关,说轻了也是没信念了;二是嘉奖机制不到位,惩处不愿定有,嘉奖必需有。解决方法就是固定专栏,每个专栏固定记者,编辑假如觉得哪个专栏稿不够就直接找专栏记者,记者负责补足。我设计了这样几个专栏,仅供参考:“要闻综述”——可以是家族内也可以是社会上的、“他山之石”外人投稿或别处经典、“社会广角”、“居家美食”、“暮鼓晨钟”、“闲情逸致”、“文化园地”、“七嘴八舌”、“生活妙招”、“眼见为实”。

  李东:我同意设立专栏,也同意五姨提出的以家庭为单位每两月投一篇,另外,我建议设立一个资金池,按季度进行嘉奖,做到奖罚分明,惩处上至少点名批判。

  于xx:报纸办起来不简洁,不能停,可能年青一代觉得报纸办起来责任都落他们身上了,不行就双月刊,嘉奖机制应当有,该酬钱酬钱。

  吴xx:近来的问题是:编辑很努力,稿件没人写,包括我在内,认为有人能写,我就不用写了。如今确定要建立一个具体的奖罚机制,每个小家每季度应当投几篇,如今光凭编辑也很费劲,给编辑点温存。主要是投稿的.奖惩机制确定要建立,编辑算一下,一个小家应当投多少篇,达不到怎么罚。报纸不能改为两月一期,我们还得像个正经单位一样,做好管理,领导层要有想法,提出来,各部门执行,随之将家庭整体气氛都提升起来。还有个接续问题,应当把报纸预备办几年定下来,到期就可以停下来,假如说停就停,带给孩子们的影响也不好,对他们成长也不利。

  吴xx:制定个规章制度,以家庭为单位投稿,也不能一家人全忙,一季度统计一下,稿少的多出钱嘉奖给主动的。全家人大部分包括我都有依靠思想,认为有人能写,自己岁数大了,让别人写吧,可是年轻人工作又忙,这样大家就都有理由不写了。

  吴xx:奖可以,关键是怎么罚?

  吴xx:人家能写的不图以奖,不能写的就罚钱呗。

  董xx:我家电脑里常年存一篇稿以备有人约稿,这篇投上去了就预备下一篇,不是能写不能写、会写不会写的问题。

  吴xx:可以罚钱,但也可以考虑聚会时表演节目什么的。

  李东:梁琦排版就他自己压力也挺大,应当再培育两个会排版的,建立一个A、B岗。

  吴xx:我也考虑过xx的提议,满五年以后可以改为两月刊,不能由于办《家报》给大家带来太大压力。我不太主见奖惩机制,要是大家都认罚还是解决不了问题,奖也是,大家都不差那点钱,还是应当唤起大家的责任感。不能由于报纸而大家感到负担、压抑、有包袱。稿件平均支配也不行行,像四姐、嫂子实在不能写的,不能由于报纸写稿有压力再得高血压,就是能写的就多支配几篇,不能写的一年也写两篇。再一个也不用全部原创,摘抄也是报纸的一个组成部分,可4/15

  以增加阅报量,不能写的可以从这方面入手,相互取长补短。设立专栏的事尝试过,每个月都让每个孩子写栏目太牵扯精力了。另外,不管大家、小家每家负担一期编辑可行不。编辑很重要,主要约稿的力度很重要,约得勤点大家就不好意思拒绝了,就像于蕾编辑那期,多搅和搅和。每个人发挥自己的特色和作用,不能由于奖惩让大家产生不良心情。如今还可以依据具体状况,引进外面的稿件,充实一下报纸。排版的事以前也想过不能让梁琦一个人负责,让昊邈、张明、于跃他们都参与进来,分担一下梁琦的压力,下一步考虑增加编辑,再多设一个排版。

  于佳:我觉得五姨说的勤搅和不解决根本问题,于蕾那个方式长时间也不好使,不是说你在微信里说一下大家就都写了,有时候你约稿了人家都不写,编辑力量也不一样,我就欠缺,而且约稿也不想给别人太大压力,个人写作水平也不一样,有时候我写完了,都不好意思往报纸上登。

  吴xx:咱家出这个报纸是有压力,但是对孩子们的成长也有促进作用,也能推动你突破自己,就像搞销售一样。

  吴xx:每个人想法不一样,我也有像佳佳那样的想法,自己水平有限,怕写完让人家笑话。

  吴xx:咱家人的性格都不爱出头,也不情愿让别人犯难。

  于佳:开完会效果也不愿定好,说的人多做的人少,而且不应当只局限在齐市这个地方,外地的南方的都应当发动起来,编辑也可以扩大一下,梁琦排版时候每期都得他自己上网找内容。

  贺xx:大伙的意见我都不评论,我就说我自己,前年的时候我就提出辞职,如今我还想辞职,但我该写还写,要不我先交一篇日记,我以后再渐渐写。

  吴xx:不摊派指标还是不行。

  董xx:大家提出的问题我都同意,我只是觉得大家商量再多,最终还得有一个人决策。

  吕xx:家有千口,主事一人,应当董事长行提出意见然后大家商量。我同意按家摊派指标。

  三、董事长总结发言

  吴xx:我们解决问题要有争辩、有布置、有方案,办报初始为什么大家主动,由于有新颖感,如今不同程度地有惰性,而没有准时总结,才消灭如今这个状况。具体解决方法还需要开个全体会议征求大家意见:家报办不办?假如办,怎么办?

  董事会会议纪要怎么写 6

  会议时间:

  xx年xx月xx日15:30-16:00

  会议地点:

  公司总经理办公室

  主持人:

  xx

  参会人员:

  xx、xx、xx、xx、xx、xx、xx、xx、xx、xx、xx、xx、xx。

  记录人:

  xx、xx

  会议议题:

  制定公司例会制度及人员工作责任制

  会议内容:

  一、例会:

  时间:每周一上午9:30—10:00.

  参加部门:总经理,财务部,工程部,综合办公室,餐厅部。

  参加人员:以上部门所有人员。

  参会内容:汇报上周工作总结,本周工作进度,下周工作计划。

  二、车辆管理办公室

  成立专门的司机办公室,管理公司车辆、游艇的使用。

  工作内容:

  1、车辆、游艇的钥匙保管。所有钥匙统一保管,不得私人专管。

  游艇钥匙由梁加恒负责保管。

  2、需要出车部门先到办公室填写《车辆使用登记表》,拿到登记表后方可出车,使用人出车前先在《车辆出勤统计表》上填写清楚,如有漏填或者不填发现后严肃处理。

  3、每月月初至月末的时数里程及费用支出填写《车辆费用支出月报表》,交由办公室存档。

  三、所有部门钥匙管理

  1、董事长办公室钥匙管理如下:

  由xx管理1把,负责日常使用,办公室备用1把,财务室备用1把。

  xx不在的情况下再由办公室使用,如都不在由财务室使用。其他人员一律不得留有和使用此钥匙。

  2、总经理办公室钥匙管理

  由xx管理1把,负责日常使用,办公室备用1把。

  其他人员不得留有和使用此钥匙。

  3、财务室钥匙管理

  由xx一人负责及使用。

  其他人员不得留有和使用此钥匙。

  4、办公室钥匙管理

  由办公室人员管理。

  其他部门不得留有和使用此钥匙

  5、接待包间钥匙管理

  由xx管理1把,负责日常使用,办公室备用1把,财务室备用1把。

  xx不在的情况下再由xx去办公室领取使用。

  其他人员不得留有和使用此钥匙。

  6、库房钥匙管理

  由xx管理1把,负责日常使用,办公室备用1把,财务室备用1把。

  其他人员不得留有和使用此钥匙。

  四、工作人员责任制及工作安排

  1、xx月xx日递xx房产市场调研报告,由陈伟伟负责,办公室人员协助。

  2、xx月xx日对库房酒水盘点,由办公室登记造册,xx和xx协助盘点,提供酒水发票和数量,并每月月底对账核实。

  3、xx月xx日开始做xx文化收集工作,由xx负责,xx协及办公室人员协助。

  4、xx负责公司网站建设,及辅助办公室工作。

  5、由xx负责工程进度的督促及人员的'考核,xx配合xx工程方面的工作。

  6、餐厅部门

  需要采购用车应避免用车高峰期,尽量选择早上或晚上去。

  接待菜品明细由xx负责登记,接待酒水由xx或xx负责登记,并每月的月初和月底做好统计核对。

  7、对公司犬类管理,由xx督促管理。

  董事会会议纪要怎么写 7

  一、会议时间:

  xxx。

  二、会议地点:

  xxx。

  三、出席会议股东(董事):

  xxx。

  四、xxx公司董事会第xxx次会议于20xx年xx月xx日在xxx召开。出席本次会议的董事xxx人,代表xxx%的股份,所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上xx过。

  五、根据《公司法》及本公司章程的有关规定,本次会议所议事项经公司董事会表决xx过:风险提示:

  董事会做出决议,必须经全体董事的'过半数xx过,如决议未经与会的半数以上董事xx过,董事会决议归于无效。

  (一)同意更换:xxx。

  (二)同意修改:xxx。

  (三)同意变更:xxx。

  (四)其他需要决议的事项请逐项列明:xxx。

  风险提示:

  董事会决议涉及业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程;否则董事会决议当属无效。

  董事会会议纪要怎么写 8

  会议时间:

  xx年9月

  会议地点:

  校长室

  参与人员:

  安全工作小组全体人员

  会议内容:

  1、成立以王宗民校长为组长的安全工作领导小组。共同商讨学校平安保卫工作。

  2、学习《全省安全工作电视电话会议的通知》。

  3、留意开学检查,做好各项平安措施。

  4、要求同学文明活动,校内内不奔跑、不打闹、不大声喧哗。放学后15分钟马上回家吃饭。不在校内内逗留。加强放学后滞留同学的平安问题。

  5、落实国庆假期老师值班人员和平安措施。

  6、加强学校开学初的.防盗工作,加强巡察。

  检查的部位:

  检查的部位:教学楼、综合楼、食堂、操场及校内周边环境

  发觉的问题:开关、电源、灭火器

  问题整改措施:本周内整改完毕,消退安全隐患。马上安装校内内的4个摄像头。

  记录人:

  董事会会议纪要怎么写 9

  时间:

  xx年xx月xx日下午2:00

  地点:

  华大集团会议室

  出席人员:

  略

  主持人:

  叶xx

  记录整理:

  黄xx

  会议决议:

  1.通过20xx年工作报告

  2.审议并补充20xx年集团工作计划。

  3.通过集团干部任免:任万平为集团总经理助理;刘念宁人接待服务中心总经理;沈小光任华大医药公司总经理;反聘卢象太人环境艺术装潢工程公司总经理;张韵秋兼任集团对外贸易部经理。

  4.通报集团干部任命反聘黄美云为接待服务中心常务副总经理,任张德明、徐思基为环境艺术装潢功臣公司副总经理。

  首届董事会第一次会议,于20xx年11月9日在滨州阳信蓝昊有限公司会议室召开,会议由滨州阳信蓝昊有限公司总经理郑宝永同志主持,卜宪信、张红霞、侯荣军、王玉坤等同志参加,韩志刚、任玉祥、齐兴强列席了会议。现将会议的有关情况纪要如下:

  一、举手表决通过了滨州绿缘生态科学技术研究中心章程;

  二、选举卜宪信同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心董事长,为中心法人代表;

  三、选举郑宝永同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心副董事长

  四、聘任卜宪信同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心主任;提名郑宝永、侯荣军、王玉坤同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心副主任,按程序办理聘任手续。

  会议要求首届董事会、监事会要依照中心章程,认真履行职责,为实现中心的'任务目标做出不懈的努力。会议号召中心的全体员工,团结一致,奋力拼博,敬业奉献,为中心的发展壮大贡献力量。

  董事会会议纪要怎么写 10

  会议时间:

  20xx年9月

  会议地点:

  校长室

  参加人员:

  安全工作小组全体人员

  门岗张永福

  会议内容:

  1、成立以王宗民校长为组长的安全工作领导小组。共同商讨学校安全保卫工作。

  2、学习《全省安全工作电视电话会议的通知》。

  3、注意开学检查,做好各项安全措施。

  4、要求学生文明活动,校园内不奔跑、不打闹、不大声喧哗。放学后15分钟立即回家吃饭。不在校园内逗留。加强放学后滞留学生的安全问题。

  7、落实国庆假期教师值班人员和安全措施。

  8、加强学校开学初的防盗工作,加强巡视。

  检查的'部位:检查的部位:教学楼、综合楼、食堂、操场及校园周边环境发现的问题:开关、电源、灭火器问题

  整改措施:本周内整改完毕,消除安全隐患。

  立即安装校园内的4个摄像头。

【董事会会议纪要怎么写】相关文章:

董事会会议纪要怎么写-会议纪要08-16

怎么写会议纪要05-21

会议纪要怎么写04-12

董事会会议纪要-会议纪要08-08

董事会会议纪要06-13

董事会会议纪要07-29

董事会议纪要范文03-14

董事会会议纪要08-26

优秀的会议纪要怎么写05-31

公司会议纪要怎么写06-02