股东会会议纪要

2022-05-20 会议纪要

  企业召开会议都需记录好会议纪要,那么,下面是小编给大家整理收集的股东会会议纪要模板,希望对大家有帮助。

  股东会会议纪要模板1

  会议时间:xxxx年xx月xx日

  会议地点:在xx市xx区xx路xx号(xx会议室)

  会议性质:临时(或定期)股东会会议

  参加会议人员:股东(或者股东代表)xxx、xxx、xxx,全体股东均已到会。(或者补充说明:会议通知情况及到会股东情况)

  会议议题:协商表决本公司 事宜。

  根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定,本次股东会会议由董事会召集,董事长xxx主持,一致通过并决议如下:

  一、本公司因营业期限届满(或因合并、分立,或因章程规定的其他解散事由出现),股东会同意公司解散,决定公司停止营业(或生产、经营活动),进行清算。

  二、公司成立清算组,清算组由全体股东组成。其成员由xxx、xxx和xxxx有限公司的指定代表xxx组成,其中由xxx担任组长、由xxx担任副组长。

  三、清算组在清算期间依照《中华人民共和国公司法》规定行使职权,开展工作。

  四、公司自作出解散决定之日起停止营业(或生产、经营活动)。

  五、其他有关内容: 。(决议内容未涉及的,应当删除。)

  全体股东签字、盖章:

  (自然人股东签字,非自然人股东盖章)

  xxxx有限公司

  xxxx年xx月xx日

  股东会会议纪要模板2

  会议时间:xxx年7月××日

  会议地点:在本公司会议室

  会议性质:临时股东会会议

  召集人:王××

  会议通知时间:2010年7月××日

  会议通知方式:书面通知

  出席会议股东:×××,×××,×××,×××

  主持人: 王××

  会议审议事项:

  一、 罢免和更换公司监事;

  二、 增加公司注册资本;

  三、 修改公司章程。

  会议决议:

  一、就第一项审议事项,代表 %表决权的股东同意,代表 %表决权的股东反对,代表 %表决权的股东弃权,达成如下决议:

  免去李××监事职务,选举谭××为公司监事。

  上述决议涉及到章程条款变动的,同意修改公司章程。

  二、就第二项审议事项,代表 %表决权的股东同意,代表

  %表决权的股东反对,代表 %表决权的股东弃权,达成如下决议:

  增加公司注册资本人民币536万元。

  上述决议涉及到章程条款变动的,同意修改公司章程。

  三、就第三项审议事项,代表 %表决权的股东同意,代表

  %表决权的股东反对,代表 %表决权的股东弃权,达成如下决议:

  修改公司章程,增加如下内容:

  1. 股东有下列情形之一,股东会经代表三分之二以上表决权的股东同意,可以决定解除其股东资格:

  (1)股东违反出资义务;

  (2)股东严重破坏公司正常经营活动;

  (3)非经代表三分之二以上表决权的股东同意,自营或为他人经营与公司同类或相竞争的业务;为自己或者他人谋取属于公司的商业机会;

  (4)侵害公司商业秘密;

  (5)诋毁公司商业信誉;

  (6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司资金,私藏、转移或隐匿公司重要文件及资料等等)。

  股东会决定解除上述股东资格的,涉及的未交的出资额由其他股东认缴;已缴的出资额,即该股东的股权,由其他股东按照股权成本价购买,不再评估该股权的溢价或减亏。股权成本价是指,股东出资时向公司实际交付的出资金额,或收购该项股权时向该股权的原转让人实际支付的股权转让价金额。

  2. 考虑到公司目前的经营规模,下列人员界定为公司的高级管理人员:公司经理、副经理、各部门经理、办公室主任。

  全体股东签字:

  年 月 日

  股东会会议纪要模板3

  时间:XX年3月5日

  地点:长沙xx公司办公室

  出席人:

  主持人:xxx 记录员:xx

  会议内容:一、确认公司股东及各自出资额;

  二、讨论公司地址的变更;

  三、讨论选举产生公司董事会成员;

  四、讨论选举产生公司监事;

  五、讨论公司法人代表改由经理担任。

  五、讨论公司营业期限的变更

  六、修改通过《公司章程》

  会议决议:经股东会讨论,形成如下决议:

  一、 同意确认公司股权发生变更后,公司股东及股东出资额为:

  姓名 认缴出资 实缴出资 出资方式

  金额 比例 金额 比例

  xx 49.41 49.41% 49.41 49.41% 货币出资

  xx 29.70 29.70% 29.70 29.70% 货币出资

  xx 2.00 2.00% 2.00 2.00% 货币出资

  xx 5.00 5.00% 5.00 5.00% 货币出资

  二、同意公司住所由现在的长沙xx变更为长沙市xx

  三、 同意推举xxxxxxxxxxxxx为公司董事会成员。

  四、 同意推举xx为公司监事,xx为公司经理。

  五、 确认同意公司法人代表改由经理担任。

  六、 会议确认所推举人员符合法定的任职要求,具备任职资格。

  七、 同意租用股东xx的自购房作为公司住所,年限为3年。

  八、 同意公司营业期限由8年变更为20年。

  九、 同意对《公司章程》的相关条款进行修改,并通过修改后的《长沙xx有限公司章程》。

  全体股东签名:

  我这个几乎什么都变了,比你的难度大得多.

  我们公司刚变过。我知道。

  股东会决议

  关于xxxxxx公司变更住所和经营范围的决定

  根据《公司法》和本公司章程,本公司 于 年 月 日召开了第1次股东会,参会股东为 、 ,代表额数100%,会议以当面方式通知股东到会参加会议。经股东会一致同意,形成决议如下:

  1、 同意公司住所变更为:

  2、 同意公司经营范围变更为:

  全体股东签字并盖章:

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