第四次临时股东大会会议通知

2022-05-28 会议通知

　　下面是CN人才网小编给大家整理收集的第四次临时股东大会会议通知范文，供大家阅读与参考。

　　第四次临时股东大会会议通知范文1

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　一、会议召开基本情况

　　(一)股东大会届次

　　本次会议为20xx年第四次临时股东大会会议。

　　(二)召集人

　　本次股东大会的召集人为公司董事会。

　　(三)会议召开的合法性、合规性

　　本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的有关规定。

　　(四)会议召开日期和时间

　　开始时间：20xx年8月10日9时30分;

　　结束时间：20xx年8月10日11时0分。

　　(五)会议召开方式

　　本次会议采用现场方式召开。

　　(六)出席对象

　　1、股权登记日持有公司股份的股东。

　　本次股东大会的股权登记日为20xx年8月3日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证

　　公告编号：20xx-030

　　券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、公司董事、监事及高级管理人员列席会议。

　　(七)会议地点

　　xx城市药业股份有限公司二楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　(一)审议《关于变更公司经营范围及修改相应条款的议案》

　　三、会议登记方法

　　(一)登记方式

　　出席会议的股东应持以下文件办理登记：

　　1、法人股东：应持有能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人依法出具的授权委托书、股东账户卡、代理人本人身份证进行登记。

　　2、个人股东：应持有本人身份证、股东账户卡、授权代理还必须持有授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。

　　3、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

　　(二)登记时间：20xx年8月10日8时至9时30分。

　　(三)登记地点：公司董事会秘书办公室。

　　四、其他

　　公告编号：20xx-030

　　(一)会议联系方式

　　联系人：xxxx

　　联系地址：xxx省蚌埠市淮上大道5068号

　　联系电话：0xxxxxxxxxxxxxxxx6

　　传真：0xxxxxxxxxxxxx00

　　邮政编码：2xxxx0

　　(二)会议费用：自理

　　(三)临时提案

　　临时议案请于会议召开十天前提交。

　　五、备查文件目录

　　(一)与会董事签字确认的《公司第一届董事会第七次会议决议》;

　　(二)会议所需的其他文件。

　　xx城市药业股份有限公司

　　董事会

　　20xx年7月21日

　　第四次临时股东大会会议通知范文2

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

　　误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　一、会议召开基本情况

　　(一)股东大会届次

　　本次会议为20xx年第一次临时股东大会。

　　(二)召集人

　　本次股东大会的召集人为董事会。

　　(三)会议召开的合法性、合规性

　　本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　(四)会议召开日期和时间

　　开始时间：20xx年08月22日上午10时

　　结束时间：20xx年08月22日上午11时

　　(五)会议召开方式

　　本次会议采用现场方式召开。

　　(六)出席对象

　　1.股权登记日持有公司股份的股东。

　　本次股东大会的股权登记日为20xx年8月18日，本次股东大会的股权登记日为20xx年8月18日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 ,股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

　　2.公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人;

　　3.xx市中永律师事务所律师舒建仁、刘自立。

　　(七)会议地点：公司会议室

　　二、会议审议事项

　　审议《公司20xx年度购买银行理财产品的议案》

　　公司根据资金预算使用情况，在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，使用部分自有闲置资金择机购买短期低风险的理财产品(风险级别不高于PR2级)，以提高流动资金的使用效率，增加公司收益。拟使用单笔不超过1000万元、同时累计不超过5000万元的自有闲置资金进行短期低风险理财。在上述额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。公司运用闲置资金投资于安全性高、期限短的理财产品，不用于投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品。

　　公司董事会授予董事长在其任期内，在上述额度内行使决策权。

　　授权期限自股东大会决议通过至本届董事会届满。

　　三、会议登记方法

　　(一)登记方式

　　1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡; 2.由代理人代表

　　个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证; 3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡; 4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡; 5.办理登记手续,可用现尝邮件或传真方式进行登记,但不受理电话方式登记。

　　(二)登记时间: 20xx年08月18日上午9：00-11:00，下午13：00-16:30

　　(三)登记地点:

　　xx市海淀区万泉河路68号511室xxx财务部

　　四、其他

　　(一)会议联系方式

　　联系地址:xx市海淀区万泉河路68号511室xxx财务部联系人:王伏斌

　　联系电话:xxxxxxxxxx;传真:xxxxxxxxxxxxxxx

　　邮政编码:xxxxxx

　　(二)会议费用：股东参加本次会议的费用自理

　　(三)临时提案

　　无

　　五、备查文件目录